本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
（二）会议通知已于2018年7月20日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
会议召开方式：现场结合通讯方式（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事王纪铭先生、独立董事樊霞女士因出差以通讯方式参加会议。
（五）会议由公司董事长蔡锦龙先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
（一）审议通过《关于调整广州南沙国际物流中心（南区）项目投资建设规模的议案》
为更契合广州南沙国际物流中心（南区）项目（以下简称“物流中心（南区）项目”、“项目”）功能定位，增强本项目的交易配送功能，为物流中心今后的经营发展奠定良好基础，董事会同意对物流中心（南区）项目做出以下调整：
1.同意物流中心（南区）项目总图布局由原来8座6层的冷库调整为6座8层冷库及1座12层仓库，调整后项目总仓容能力基本不变。
2.同意调整项目一期工程的建设规模及投资金额。项目一期工程的建设规模由原来建设3座6层冷库调整为3座8层冷库，总建筑面积由原方案179,127平方米（库容18万吨）调整为304,989平方米（库容22.7万吨）。项目一期工程投资金额由原计划103,289.19万元调整为187,489.03万元。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《广州港股份有限公司关于调整广州南沙国际物流中心（南区）项目投资建设规模的公告》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司拟调整广州南沙国际物流中心（南区）项目（以下简称“物流中心（南区）项目”、“项目”）总图布局由原来8座6层的冷库调整为6座8层冷库及1座12层仓库，调整后项目总仓容能力基本不变。
公司拟调整项目一期工程的建设规模及投资金额。项目一期工程的建设规模由原来建设3座6层冷库调整为3座8层冷库，总建筑面积由原方案179,127平方米（库容18万吨）调整为304,989平方米（库容22.7万吨）。项目一期工程投资金额由原计划103,289.19万元调整为187,489.03万元。
公司于2017年6月27日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目》的决议。公司拟由下属物流公司（全资子公司）投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目。项目位于南沙自贸区，紧邻南沙三期集装箱码头（已建成投产）、南沙疏港铁路集装箱装卸站（疏港铁路已动工），项目总占地面积153,530平方米，规划分期建设。本次投资建设为一期工程，投资金额103,289.19万元，拟建设3座冷库，总建筑面积179,127平方米，库容18万吨，配套冷箱查验堆场面积为36,682平方米。本项目建设用地可规划建设总库容46万吨，公司在未来将根据经营情况研究启动后续库容建设。详情请见公司于2017年6月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《广州港股份有限公司关于投资建设广州南沙国际物流中心（南区）项目的公告》（2017-032号）。
为更好的契合项目功能定位、提高土地使用效率并降低经营成本，公司拟对物流中心（南区）项目的投资建设规模做调整，调整后物流中心（南区）项目总图布局由原来8座6层的冷库调整为6座8层冷库及1座12层仓库，调整后增强了项目的交易、分拨功能，总仓容能力基本不变。其中一期工程建设规模由原来建设3座6层冷库调整为3座8层冷库，总建筑面积由原方案179,127平方米（库容18万吨）调整为304,989平方米（库容22.7万吨），投资金额由103,289.19万元调整为187,489.03万元，比原计划投资增加84,199.84万元。
截止目前，项目（调整后建设方案）的建设规划许可证、立项备案、“三同时”前期报备等前期报批工作及项目初步设计、施工图设计已完成。该项目预计工期为30个月。
项目原定位为以冷链物流分拨中心为主，交易为辅的现代冷链物流园。依据市场调研深入分析，目前较多的在建冷链物流园更注重交易功能，以交易促进分拨、仓储功能的充分的发挥已成为冷链物流项目发展的方向。调整后的总体设计增加了冷库穿堂面积及配套辅助用房的面积，平面功能上的调整给日后运营留出了较大的交易空间。调整后，项目增加了较大的交易、分拨功能区，能更好的契合南区冷链业务的功能定位。
一期工程建筑规模由原方案17.9万平方米调整为30.5万平方米。在有效的用地范围内，建设高容积的冷库群，可提高土地使用效率，降低了建筑单方土地成本。
建设方案调整后冷库的热工节能性相对更好，可降低能耗，降低冷库保温工程建设投资成本。
公司本次对物流中心（南区）项目建设方案做调整，没改变投资项目的实施主体和实施地址，总用地面积不变，仅涉及调整项目总图布局和一期工程建设项目的建设规模和投资金额，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次调整是公司依据行业发展的新趋势和市场变化做出的审慎决定，有利于增强公司的市场之间的竞争能力，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
